Margadarsi utiliza suscriptores fantasmas para desviar dinero, dice CID de Andhra Pradesh

La Policía de Andhra Pradesh CID ha registrado tres FIRs en contra de Margadarsi Chit Funds Pvt Ltd (MCFPL) por varios presuntos irregularidades y el uso de subscriptores fantasmas para desviar el dinero de los subscriptores legítimos, dijo un funcionario de la policía el domingo.

Sanjay, director general adjunto de policía (ADGP), de la CID, alegó que Margadarsi estaba operando membresías de chit sin el conocimiento de algunas personas y fingiendo ser ciudadanos comunes (suscriptores fantasmas) para desviar el dinero.

Un gran número de suscriptores se están presentando con quejas de no pago de dinero de chit y acoso indebido para los fiadores, lo que necesitó que se presentaran denuncias policiales, dijo Sanjay, dirigiéndose a una conferencia de prensa en la sede de la policía de AP en Mangalagiri.

El Departamento de Registro y Estampillas realizó allanamientos en 37 sucursales de Margadarsi durante los últimos tres días en todo el estado, lo que resultó en la presentación de denuncias en Anakapalli, Chirala y Rajamahendravaram.

Se registraron casos bajo las Secciones del Código Penal Indiano 409, 420, 468, 471, 477-A, 120B, 467 leídas en conjunto con la Sección 34 y la Sección 5 de la Ley de Andhra Pradesh para la Protección de los Depósitos de Establecimientos Financieros.

V Ramakrishna, Comisionado y Inspector General, Departamento de Registro e Impuestos, alegó que Margadarsi estaba contratando a sus propios empleados como agentes y gerentes de sucursales para participar en las subastas.

Basándose en los documentos recopilados de las sucursales de Margadarsi por el departamento, Ramakrishna alegó que el proceso de subasta está siendo manipulado.

Además, el ADGP Sanjay dijo que el CID ha abierto una cuenta de Whatsapp bajo el número 9493174065 para que los suscriptores presenten quejas.

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